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Evaluación del sistema de prevención de LA/FT

Evaluación del sistema integral que la institución tiene para prevenirse de ser utilizada para el lavado de actiivos y el financiamiento del terrorismo y detectar en tiempo y forma las transacciones que puedan estar relacionadas con el LA/FT, así como dar cumplimiento de los requerimientos del BCU en lo que se refiere al registro de operaciones y su documentación, conocimiento de los clientes, etc.

 

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