¿Conoce sus obligaciones como Sujeto Obligado y las sanciones previstas por incumplimiento?

Opcionalmente podemos informarlo y ayudarlo a cumplir sus obligaciones, actuando como “Oficial de Cumplimiento” de su empresa, brindando un servicio ajustado a sus necesidades. Contáctenos para ampliar información y poder cotizarle.

CONSULTORIA Y SERVICIO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO LAFT PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR NO FINANCIERO.

Brindamos asesoramiento y apoyo en la implementación de políticas y procedimientos para la administración del riesgo y de debida diligencia para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

• Registro ante la SENACLAFT
• Diagnóstico en materia de Prevención de Lavado de Activos
• Valorización de Riesgos del cliente.
• Debida Diligencia del cliente
• Elaboración de Matriz de Riesgo
• Elaboración de Manual de Prevención.