Objetivo: dar a conocer los requerimientos y obligaciones que plantea la normativa en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA FT), a la luz de las últimas novedades sobre el tema.
Dirigido a: Escribanos, promotores privados, agentes inmobiliarios, rematadores, casinos, explotadores de zonas francas y demás sujetos obligados por el artículo 2º de la Ley Nº 17.835 de 23 de setiembre de 2004.
Contenidos: Concepto de lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo/ Marco regulatorio internacional / Actividades ilícitas en Uruguay / Factores de riesgo / Fundamentos de Debida Diligencia de los clientes/ Señales de alerta/ Reportes de operaciones sospechosas.
Disertarán: Cra. Victoria Buzetta, Cra. Viridiana Meirana y Cr. Gonzalo Ferreiro.
Buzetta, Victoria Contadora Pública y Licenciada en Administración. Es Diploma en Finanzas, Diploma en Normas Internacionales de Información Financiera (DipIFRS) emitido por la Association of Chartered Certified Accountants y está certificada en Normas Internacionales de Auditoria por la Association of Chartered Certified Accountants. Docente de la Universidad de Montevideo y de la Universidad de la República desde 1997. Ha trabajado directamente para varias firmas de auditoría y consultoría. Consultora para el MEF. Ha dictado clases en el CCEAU, AIN, DGI, Endeavor, y en varias empresas a nivel local y en el exterior. Está registrada en el Banco Central del Uruguay como profesional habilitada para emitir informes en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, ha participado en diversos seminarios, congresos y cursos de LAFT.
Meirana, Viridiana Contadora Pública. Certifcada en Normas Internacionales de Información Financiera (CertIFR) emitido por la Association of Chartered Certified Accountants. Ha trabajado para varias firmas de auditoría y consultoría, se desempeñó como docente, ha dictado varios cursos en materia de Prevención de LA FT en el Instituto de Economía y Finanzas Montevideo y en la firma. Ha participado en diversos seminarios, congresos y cursos de LAFT. Articulista de la Revista Panorama Económico & Empresarial.
Ferreiro, Gonzalo Contador Público. Ha trabajado para varias firmas de auditoría y consultoría, participando en auditorias de Instituciones de Intermediación Financiera en lo referente a gestión de riesgos, mecanismos de prevención y control de LA FT, análisis crediticio, etc. Ha dictado clases en la UDELAR, en el Instituto de Economía y Finanzas Montevideo y en varias empresas a nivel local en la modalidad in company. Ha participado en diversos seminarios, congresos y cursos de LAFT. Ha publicado distintos artículos y trabajos referidos a LA FT.
Lugar: Estudio Kaplan, Bvr. 26 de Marzo 3438 - Sala Conferencias - piso 11
Fecha y horario: 16, 17, 23 y 24 de Junio - Horario: 9.30 a 11.00hs
Inversión: $3.800+IVA
20% de bonificación para nuestros Clientes, Socios CIU, APPCU, ADIU, ANRTCI y ASOC. ESCRIBANOS
Formas de pago: Cheque o efectivo I Depósito bancario
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